Washington, sumbawanews.com — Dilansir dari Laman resmi kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) Departemen Keuangan AS (09/05 waktu setempat), melalui siaran pers mengumumkan lima jaringan fasilitator keuangan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang beroperasi di seluruh Indonesia, Suriah, dan Turki. Lima orang, yang ditunjuk hari ini berdasarkan Perintah Eksekutif (EO) 13224, sebagaimana telah diubah, telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perjalanan ekstremis ke Suriah dan daerah lain di mana ISIS beroperasi. Jaringan ini juga telah melakukan transfer keuangan untuk mendukung upaya ISIS di kamp-kamp pengungsi yang berbasis di Suriah dengan mengumpulkan dana di Indonesia dan Turki, beberapa di antaranya digunakan untuk membayar penyelundupan anak-anak keluar dari kamp dan mengirimkannya ke pejuang asing ISIS sebagai calon rekrutan. .
Aksi ini bertepatan dengan pertemuan ke-16 Counter ISIS Finance Group (CIFG) Global Coalition to Defeat ISIS. Amerika Serikat, Italia, dan Arab Saudi ikut memimpin CIFG—yang terdiri dari hampir 70 negara dan organisasi internasional—dan mengoordinasikan upaya melawan jaringan dukungan keuangan ISIS di seluruh dunia.
“Hari ini, Departemen Keuangan telah mengambil tindakan untuk mengekspos dan mengganggu jaringan fasilitasi internasional yang telah mendukung perekrutan ISIS, termasuk perekrutan anak-anak yang rentan di Suriah,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian E. Nelson, juga menambahkan, Amerika Serikat, sebagai bagian dari Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS, berkomitmen untuk menyangkal kemampuan ISIS untuk mengumpulkan dan memindahkan dana ke berbagai yurisdiksi.
Disebutkan, Penghuni kamp pengungsi di Suriah termasuk yang telah mengungsi oleh ISIS, serta anggota ISIS, pendukung, dan keluarga mereka. Para simpatisan ISIS di lebih dari 40 negara telah mengirimkan uang kepada individu-individu yang terkait dengan ISIS di kamp-kamp ini untuk mendukung kebangkitan ISIS di masa depan.
Al-Hawl adalah kamp pengungsi terbesar di timur laut Suriah, dan menampung hingga 70.000 orang, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Di al-Hawl saja, pendukung ISIS telah menerima hingga $20.000 per bulan melalui hawala, sebuah mekanisme transfer informal (mayoritas dari transfer dana tersebut berasal dari luar Suriah atau melewati negara tetangga seperti Turki). Selain itu, sejak 2019, ISIS telah menyelundupkan rekan-rekannya dari al-Hawl sebagian besar ke Idlib, Deir ez-Zor, dan Kegubernuran Raqqa di Suriah.
Lima orang tersebut yakni Dwi Dahlia Susanti, Rudi Heryadi dan Ari Kardian. Kemudian Muhammad Dandi serta Dini Ramadhani.
Disebutkan, Dwi Dahlia Susanti, telah menjadi fasilitator keuangan ISIS setidaknya sejak 2017 dan telah membantu anggota ISIS lainnya dengan pengiriman uang yang melibatkan individu di Indonesia, Turki, dan Suriah. Pada akhir 2017, Susanti membantu suaminya mengirimkan hampir $4.000 dan senjata kepada seorang pemimpin ISIS. Saat itu, Susanti mengalihkan sekitar $500 dari dana tersebut untuk para pendukung ISIS di jaringannya sendiri.
Pada awal tahun 2021, Susanti telah memfasilitasi pengiriman uang dari Indonesia ke Suriah untuk memberikan dana kepada individu-individu di kamp-kamp pengungsi. Dalam beberapa kasus, dana ini digunakan untuk menyelundupkan anak-anak remaja keluar dari kamp ke padang pasir, di mana mereka diterima oleh pejuang asing ISIS, kemungkinan sebagai rekrutmen anak-anak untuk ISIS.
Pada pertengahan 2019, Rudi Heryadi memberi tahu seorang rekan ekstremis tentang potensi perjalanan ke daerah-daerah yang didominasi ISIS, termasuk di Afghanistan, Mesir, dan bagian lain Afrika, serta Yaman. Heryadi juga meminta sumbangan untuk para pemudik dan keluarganya. Pada 24 Juni 2020, pihak berwenang Indonesia memvonis Heryadi atas tuduhan terorisme.
Aksi hari ini juga menargetkan fasilitator ISIS Ari Kardian , yang sebelumnya didakwa oleh otoritas Indonesia karena memfasilitasi perjalanan WNI ke Suriah untuk untuk bergabung dengan ISIS.
Dwi Dahlia Susanti, Rudi Heryadi dan Ari Kardian ditunjuk berdasarkan EO 13224, sebagaimana telah diubah, karena telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi untuk, atau barang atau jasa kepada atau mendukung, ISIS.
Dalam berbagai kesempatan, Muhammad Dandi Adhiguna memberikan bantuan kepada Susanti, termasuk dalam hal keuangan dan operasional. Adhiguna telah menasihati Susanti tentang penggunaan rekening bank pribadinya. Pada akhir tahun 2021, Adhiguna mengisi formulir pendaftaran untuk bergabung dengan ISIS dan mengirimkannya ke Susanti.
Dini Ramadhani beberapa kali memberikan bantuan keuangan kepada Susanti.
Muhammad Dandi Adhiguna dan Dini Ramadhani ditunjuk berdasarkan EO 13224, sebagaimana telah diubah, karena telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi untuk, atau barang atau jasa kepada atau mendukung, Susanti.
Sanksi
Sebagai hasil dari tindakan hari ini, semua properti dan kepentingan di properti orang-orang yang disebutkan di atas, dan setiap badan yang dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, 50 persen atau lebih oleh mereka, secara sendiri-sendiri, atau dengan orang-orang lain yang diblokir, yang berada di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali orang AS harus diblokir dan dilaporkan ke OFAC. Kecuali diizinkan oleh lisensi umum atau khusus yang dikeluarkan oleh OFAC atau dikecualikan, peraturan OFAC umumnya melarang semua transaksi oleh orang AS atau di Amerika Serikat (termasuk transaksi transit di Amerika Serikat) yang melibatkan properti atau kepentingan apa pun di properti yang ditunjuk atau diblokir orang.
Selain itu, terlibat dalam transaksi tertentu dengan individu yang ditunjuk hari ini mengandung risiko sanksi sekunder sesuai dengan EO 13224, sebagaimana telah diubah. Berdasarkan kewenangan ini, OFAC dapat melarang atau memberlakukan persyaratan ketat pada pembukaan atau pemeliharaan di Amerika Serikat dari rekening koresponden atau rekening hutang melalui lembaga keuangan asing yang dengan sengaja melakukan atau memfasilitasi transaksi signifikan atas nama Pihak yang Ditunjuk Secara Khusus. Teroris Sedunia.
Kekuatan dan integritas sanksi OFAC tidak hanya berasal dari kemampuannya untuk menunjuk dan menambahkan orang ke Daftar SDN, tetapi juga dari kesediaannya untuk mengeluarkan orang dari Daftar SDN sesuai dengan hukum. Tujuan akhir dari sanksi bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk membawa perubahan positif dalam perilaku. (Using)
