Washington, sumbawanews.com – Kamis (05/01) waktu setempat, Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) Departemen Keuangan AS menetapkan simpul penting dari jaringan fasilitasi keuangan utama Negara Islam Irak dan Suriah (the Islamic State of Iraq and Syria/ISIS), yang mencakup empat individu dan dua entitas di Türkiye, yang telah memungkinkan perekrutan kelompok teroris dan transfer keuangan ke dan dari Irak dan Suriah. Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian E. Nelson.
Dikatakan, Jaringan ini memainkan peran kunci dalam pengelolaan, transfer, dan distribusi uang untuk ISIS di wilayah tersebut. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan dan Keuangan Turki, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, telah menerapkan pembekuan aset terhadap anggota jaringan ini. “Tindakan hari ini menegaskan kembali komitmen Departemen Keuangan untuk menurunkan kemampuan ISIS untuk beroperasi secara global,” katanya.
Penunjukan ini dan pembekuan aset yang menyertainya adalah hasil dari koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan mitra Turki kami untuk menargetkan aktivitas ISIS di wilayah tersebut.
Brukan Al-Khatuni
Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan al-Khatuni ( Brukan al-Khatuni ) adalah warga negara Irak yang tinggal secara ilegal di Türkiye, yang terlibat dalam kegiatan fasilitasi keuangan dan perekrutan untuk ISIS. Brukan al-Khatuni telah memainkan peran penting dalam mentransfer dana melalui jaringannya untuk mendukung para pemimpin senior ISIS dan ISIS.
Brukan al-Khatuni telah menjabat sebagai kepala pembiayaan asing di Wilayat al-Jazirah ISIS di Irak. Pada 2016, Brukan al-Khatuni pindah ke Türkiye untuk mengelola jaringan fasilitasi keuangan ISIS di sana dan mentransfer dana dari donor yang berbasis di Teluk Arab ke ISIS. Juga pada tahun 2016, Brukan al-Khatuni bergabung dengan sel rekrutmen ISIS, yang bertugas menyebarkan ideologi emir ISIS sebelumnya, Abu Bakr al-Baghdadi.
Pada 2018, Brukan al-Khatuni telah mengambil peran penting dalam mengelola pembiayaan ISIS di Türkiye. Pada tahun yang sama, ISIS mentransfer jutaan dolar ke Brukan al-Khatuni. Brukan al-Khatuni mengelola kantor hawala dan berperan dalam pengelolaan, transfer, dan distribusi uang ISIS.
Pada tahun 2021, Brukan al-Khatuni mengirimkan dana kepada Yasir ‘Ali Ahmad Nuwayran al-Farraji, seorang anggota sel ISIS yang ditangkap oleh Direktorat Kontraterorisme Pemerintah Daerah Kurdistan pada tanggal 29 Maret 2021 karena merencanakan serangan terhadap militer Kurdi dan pasukan keamanan di Erbil, Irak. Al-Farraji kemudian mengaku merencanakan serangan di Erbil dalam pernyataan publik pada 12 April 2021.
Jaringan Al-Khatuni
Muhammad Abd Al Hamid Salim Brukan al-Khatuni ( Muhammad Abd Al Hamid ) dan Umar Abd Al Hamid Salim Brukan al-Khatuni ( Umar Abd Al Hamid ), putra Brukan al-Khatuni, berkoordinasi dengan pejabat keuangan ISIS untuk memfasilitasi transfer $500.000 pada Juni 2021. Muhammad Abd Al Hamid dan Umar Abd Al Hamid keduanya berafiliasi dengan bisnis layanan uang di Mersin, Türkiye, yang kemudian diubah namanya oleh Brukan al-Khatuni menjadi Wadi Alrrafidayn untuk Bahan Makanan ( Wadi Alrrafidayn ). Brukan al-Khatuni dan putra-putranya semuanya bekerja di Wadi Alrrafidayn.
Umar Abd Al Hamid Salim Brukan al-Khatuni, dan Muhammad Abd Al Hamid Salim Brukan al-Khatuni sedang ditunjuk berdasarkan EO 13224, sebagaimana telah diubah, karena telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan keuangan, materi atau teknologi untuk, atau barang secara material atau layanan untuk atau mendukung, ISIS.
Wadi Alrrafidayn untuk Pangan ditujukan untuk dimiliki, dikuasai, atau diarahkan oleh, langsung atau tidak langsung, Brukan al-Khatuni.
Sham Express yang berbasis di Türkiye , sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 oleh Brukan al-Khatuni, juga telah digunakan oleh individu yang berafiliasi dengan ISIS untuk mentransfer dana untuk grup tersebut. Khususnya, fasilitator keuangan ISIS Lu’ay Jasim Hammadi al-Juburi ( Lu’ay Jasim ) menggunakan Sham Express untuk mentransfer uang atas nama ISIS antara Türkiye, Suriah, dan Irak.
Sebelum penangkapannya pada Juli 2021, pemimpin keuangan ISIS saat itu ‘Abd-al-Rahman ‘Ali al-Ahmad al-Rawi (al-Rawi) mendirikan saluran keuangan di seluruh Rusia, Eropa, China, dan Afrika untuk mentransfer dana ISIS yang ada dan menghasilkan pendapatan ISIS tambahan. Al-Rawi bekerja sama dengan Sham Express sehubungan dengan aktivitas tersebut.
Fasilitator keuangan ISIS juga menggunakan Sham Express untuk mendukung penyelundupan emas dari Suriah dan Sudan melalui Irak, Mesir, dan Libya untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi ISIS.
Lu’ay Jasim , sebelumnya anggota al-Qa’ida sejak 2008, bergabung dengan ISIS pada 2014 dan bekerja di administrasi keuangan ISIS selama beberapa tahun sampai dia pindah ke Mersin, Türkiye, di mana dia mengelola bisnis yang digunakan oleh anggota ISIS di Türkiye untuk secara ilegal mentransfer dana ke seluruh wilayah, terutama Irak dan Mesir.
Lu’ay Jasim Hammadi al-Juburi ditunjuk sesuai dengan EO 13224, sebagaimana telah diubah, karena telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan keuangan, material atau teknologi untuk, atau barang atau jasa kepada atau untuk mendukung, ISIS. (Using)
